El Banco Central de la República Argentina resolvió dar de baja a Sur Finanzas PSP del Registro de Proveedores de Servicios de Pago, lo que implica la cancelación de la billetera virtual asociada al financista Ariel Vallejo, procesado en una causa por presunto lavado de dinero.
La resolución, firmada por el superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias Juan Curutchet, indica que la empresa informó tardíamente la ausencia de operaciones entre julio de 2025 y agosto de 2026, pese a que el organismo detectó transferencias por $ 393.871 millones en ese período.
Entre los fundamentos del BCRA se destacan la falta de actividad operativa desde enero de 2026 y la pérdida de las entidades financieras que respaldaban a Sur Finanzas PSP; el Banco Industrial cerró su cuenta en noviembre de 2025 y el Banco Hipotecario mantuvo su cuenta condicionada por decisiones judiciales.
El organismo también señaló que la firma solicitó a sus clientes retirar fondos sin presentar la documentación que acreditara la restitución total de los saldos.
Según la resolución, Vallejo posee el 30 % del capital de Sur Finanzas PSP y el 70 % restante corresponde a su madre; dispone de 30 días hábiles para presentar recursos administrativos contra la decisión.
La causa judicial, iniciada a partir de una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, investiga si la estructura de Sur Finanzas fue utilizada para canalizar fondos de origen desconocido, incluyendo movimientos de más de $ 7.000 millones de un monotributista de categoría mínima y un total de $ 818.000 millones bajo análisis.
